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TRUFFE, FRODI DIGITALI E CRYPTO ATTIVITÀ:

strumenti di tutela e responsabilità degli intermediari finanziari

PROGRAMMA DEL CORSO

Consulta la brochure per scoprire tutti i dettagli.

Live webinar
29 maggio 2026

Il contesto formativo e gli obiettivi del corso:

In un panorama finanziario caratterizzato dalla convergenza tra servizi bancari tradizionali e l'ecosistema delle crypto-attività, l'evoluzione delle minacce informatiche e l'adozione di normative stringenti come il Regolamento MiCAR e le direttive sui pagamenti (PSD3), impongono un aggiornamento costante.

Mentre le difese tecniche delle banche diventano più sofisticate, l'anello debole rimane il fattore umano, manipolato attraverso tecniche di ingegneria sociale sempre più credibili. In questo scenario, la conoscenza dei precedenti decisionali dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) diventa lo strumento principale per valutare il rischio legale e gestire i contenziosi tra cliente e intermediario.

Contestualmente, banche e intermediari finanziari si trovano a operare in una posizione chiave:

da un lato come soggetti obbligati AML/CFT, chiamati a intercettare flussi sospetti e a collaborare con le Autorità;
dall’altro come interlocutori diretti di clienti vittime di truffe, spesso disorientati rispetto alle possibilità di tutela e recupero dei beni digitali.

Il webinar ha l’obiettivo di fornire gli strumenti per:

comprendere il perimetro normativo applicabile al settore
conoscere le dinamiche operative delle truffe, delle frodi digitali e delle crypto attività anomale
presidiare i rischi e tutelare i sistemi di pagamento

I destinanari

Il webinar si rivolge alla Funzione antiriciclaggio, anti frode, alle aree organizzazione e ICT, ai compliance, all’ufficio legale, ai membri degli organi di governo e controllo, ai revisori esterni degli intermediari finanziari.

La Faculty

Paolo Brittoli, Italy Head of Anti-Fraud, Bribery and Corruption, Deutsche Bank

Roberto Chiodi, Head of Red Team, Yarix Var Group

Il team si occupa di simulare le tecniche utilizzate dai veri attaccanti (o comunemente, hacker) al fine di testare la resilienza di reti, sistemi, applicazioni ed infrastrutture aziendali, sia logiche che fisiche

Edoardo Guffanti, Partner, Fivers

Academy - Next

Academy offre agli iscritti ai corsi l’opportunità di accedere ad Academy-NEXT, la rete esclusiva di professionisti nei mercati dei capitali di Academy.

Academy-Next è una community online in cui è possibile l’apprendimento continuo, la creazione di connessione strategiche e l’approfondimento di conoscenze nei settori IR, ESG, Regolamentazione & Compliance, Capital Market e Corporate Finance.

I prossimi appuntamenti di Academy

Guida all’informativa societaria per le Società quotate
Live webinar - 12, 13, 14 e 15 maggio 2026

Risk Governance & Corporate Warfare
In collaborazione con CINEAS - 28 maggio 2026

Truffe, frodi digitali e crypto attività: strumenti di tutela e responsabilità degli intermediari finanziari
Live webinar - 29 maggio 2026

Artificial Intelligence per Investor Relations Manager
Live webinar - 11, 18, 25 giugno, 2 e 7 luglio 2026

Corso di formazione per Negoziatori
Palazzo Mezzanotte - 22 e 23 settembre 2026

Percorso formativo "Mercati e strumenti finanziari"
Serie di live webinar - da Settembre a Dicembre 2026

Gli adempimenti di informativa societaria per gli emittenti di strumenti di debito
Palazzo Mezzanotte - 30 settembre 2026 / 6 aprile 2027

Introduzione ai mercati e agli strumenti finanziari
Video lezioni

Regolamento MiCA, Decreto Fintech e Tokenizzazione degli strumenti finanziari
Corso online

EFFAS ESG Essentials®

CESGA - EFFAS Certified ESG Analyst

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Orari: Lunedi - Venerdì 09:00 - 17:30 CET

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