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Un corso in collaborazione con AMF Italia

L’evoluzione del sistema antiriciclaggio tra sfide di governance, tecnologia e segnalazioni

PROGRAMMA DEL CORSO

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Live webinar
27 novembre e 1° dicembre 2025

Il contesto formativo e gli obiettivi del Percorso

Il 2025 rappresenta un anno cruciale nel processo di trasformazione del sistema antiriciclaggio europeo e nazionale.
A livello comunitario, infatti, è divenuta operativa dal 1° luglio la nuova Autorità Antiriciclaggio Europea (AMLA), mentre sono entrati nella fase attuativa i lavori relativi all’AML Package, il pacchetto normativo volto a rafforzare il quadro di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Parallelamente, sul piano nazionale, sono in corso i lavori parlamentari per l’adeguamento dell’ordinamento italiano alla nuova disciplina europea.

In questo contesto di riforma, la Banca d’Italia ha emanato un set di raccomandazioni e buone prassi per rafforzare il processo di autovalutazione dei rischi ML/TF e ha aggiornato le proprie disposizioni in materia di segnalazioni periodiche, mentre l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha avviato una revisione delle istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette (SOS).

Il webinar si propone di offrire agli operatori del settore finanziario una visione integrata delle principali sfide di governance, dell’impatto delle tecnologie digitali sui presidi antiriciclaggio e delle nuove modalità di segnalazione.

Un’occasione per approfondire le implicazioni operative delle recenti evoluzioni e prepararsi in modo efficace al nuovo scenario europeo e nazionale dell’antiriciclaggio.

I destinatari

Il percorso è rivolto alla Funzione antiriciclaggio, alle aree organizzazione e ICT, ai compliance, ai membri degli organi di governo e controllo, ai revisori esterni.

La Faculty

Roberta Circosta, Funzionaria, Unità di Informazione Finanziaria, Banca d’Italia

Francesca D’Urzo, Consigliere della Divisione Cooperazione Internazionale, normativa e Procedure di vigilanza, Banca d’Italia

Valentina Bassi, Senior Partner, Studio Manzone

Emanule Grippo, Partner, Gianni & Origoni

Luca Lazzini, Head of Compliance, CITI

Anna Maria Pavone, Managing Associate, Gianni & Origoni

Academy-Next

Academy offre agli iscritti ai corsi l’opportunità di accedere ad Academy-NEXT, la rete esclusiva di professionisti nei mercati dei capitali di Academy.

Academy-Next è una community online in cui è possibile l’apprendimento continuo, la creazione di connessione strategiche e l’approfondimento di conoscenze nei settori IR, ESG, Regolamentazione & Compliance, Capital Market e Corporate Finance.

I prossimi appuntamenti di Academy

Master in Investor Relations e Comunicazione Finanziaria
In collaborazione con Starting Finance - dal 29 ottobre al 12 marzo 2026

Master in gestione della Compliance in azienda e presso gli intermediari finanziari
In collaborazione con Starting Finance - Novembre 2025

Regolamento MiCA e tokenizzazione degli strumenti finanziari
Live webinar - 27 febbraio 2026

Corso base di lettura e analisi di bilancio per non addetti
Live webinar - 16, 17, 18 e 19 marzo 2026

La Direttiva AIFM2: le nuove regole per FIA e OICVM
Live webinar - 18, 25 marzo e 9, 13 aprile 2026

La gestione della contrattualistica e della documentazione ISDA e EFET - Corso base
Live webinar - 13, 14 e 15 aprile 2026

La Riforma del TUF: impatti sugli emittenti, l’industria del risparmio gestito e gli intermediari finanziari
Live webinar - 20, 21, 28 e 29 aprile 2026

Guida all’informativa societaria per le Società quotate
Live webinar - 12, 13, 14 e 15 maggio 2026

Artificial Intelligence per Investor Relations Manager
Live webinar - 11, 18, 25 giugno, 2 e 7 luglio 2026

Percorso formativo "Mercati e strumenti finanziari"
Serie di live webinar - da Settembre a Dicembre 2026

Gli adempimenti di informativa societaria per gli emittenti di strumenti di debito
Palazzo Mezzanotte - 30 settembre 2026 / 6 aprile 2027

Introduzione ai mercati e agli strumenti finanziari
Video lezioni

Regolamento MiCA, Decreto Fintech e Tokenizzazione degli strumenti finanziari
Corso online

EFFAS ESG Essentials®

CESGA - EFFAS Certified ESG Analyst

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Orari: Lunedi - Venerdì 09:00 - 17:30 CET

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