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Antiriciclaggio: Ue adotta nuove norme, neo Agenzia europea a Francoforte

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 30 mag - Il Consiglio Ue ha adottato un pacchetto di nuove norme antiriciclaggio che proteggeranno i cittadini e il sistema finanziario dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo. Una nuova agenzia con sede a Francoforte supervisionera' il lavoro degli attori coinvolti. Cio' garantira' che i truffatori, la criminalita' organizzata e i terroristi non avranno piu' spazio per legittimare i loro proventi attraverso il sistema finanziario. Il regolamento armonizza per la prima volta e norme antiriciclaggio, eliminando le lacune, ed estende le norme antiriciclaggio a nuovi soggetti obbligati, come gran parte del settore crypto, commercianti di beni di lusso e societa' e agenti di calcio. Il regolamento stabilisce inoltre requisiti piu' severi di 'due diligence', regola la titolarita' effettiva e fissa, tra le altre cose, un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti.

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(RADIOCOR) 30-05-24 12:27:01 (0314)EURO 3 NNNN

 


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