Gdf Treviso: sequestra beni per 4,7 mln a 12 soggetti accusati di bancarotta
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 20 mag - La Guardia di Finanza di Treviso ha eseguito un decreto di sequestro preventivo da circa 4,7 milioni di euro (tra immobili, beni liquidi e il ramo d'azienda di una societa' in gestione "de facto") nei confronti di dodici soggetti a vario titolo indagati per i reati di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L'attivita' muove da alcune indagini nei confronti di un imprenditore padovano, autodefinitosi 'business angel' di aziende in difficolta', gia' sottoposto agli arresti domiciliari nel luglio 2025 per truffa aggravata per il conseguimento di. erogazioni pubbliche, malversazione, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. L'operazione origina dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale di due societa' di capitali, facenti parte di un nutrito numero di imprese riconducibili a un 'gruppo direttivo' composto da quattro soggetti, associatisi al fine di commettere delitti penal-tributari, di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio.
Il gruppo societario, amministrato da soggetti 'prestanome', ha adottato su larga scala un disegno volto a svuotare oltre trenta aziende in crisi con sede nelle province di Treviso, Venezia, Padova, Udine, Milano e Lucca.
In particolare gli indagati, dopo aver rilevato una S.p.A., hanno distratto liquidita' per circa 817.000 euro mediante la disposizione di bonifici bancari in favore di societa' riconducibili al medesimo gruppo. Il denaro incamerato e' stato contestualmente reinvestito, per circa 551.000 euro, per acquisire ulteriori partecipazioni societarie. Dopo aver acquisito il controllo di un'ulteriore societa' gravemente indebitata nei confronti dell'Erario, i sodali hanno distratto un ramo d'azienda (del valore di circa 2,8 milioni di euro) in favore di una new company, il cui pagamento e' avvenuto attraverso compensazioni fittizie di crediti erariali e commerciali, risultate meramente strumentali a trasferirne la proprieta' e sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto ammontanti a 757.000 euro.
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(RADIOCOR) 20-05-26 09:05:20 (0206) 5 NNNN