Antiriciclaggio: ok Parlamento Ue misure di contrasto, limite pagamenti cash a 10 mila euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 24 apr - Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di leggi che rafforzano gli strumenti per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Tra le norme le disposizioni di vigilanza rafforzate sulle persone ultra ricche conpatrimonio totale di almeno 50 milioni di euro (escluso il valore della residenza principale); un limite di 10 mila euro valido in tutta la Ue per i pagamenti in contanti, tranne che tra privati in un contesto non professionale; misure per garantire la conformita' con le sanzioni finanziarie mirate a evitare che le sanzioni vengano eluse.

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(RADIOCOR) 24-04-24 18:59:45 (0729) 5 NNNN