Gdf Milano: maxi frode fiscale e riciclaggio, sequestra 1,2 mln tra denaro e gioielli

87 denunciati, inchiesta su sistema 'underground banking' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 mag - Una maxi frode fiscale tra Milano e Brescia con la denuncia di 87 soggetti e il sequestro di oltre 1,2 milioni euro tra denaro contante e liquidita' su conti correnti, oltre a gioielli e orologi di lusso. E' il risultato di un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Milano, con la collaborazione dei Comandi Provinciali di Brescia, Bergamo, Rimini, Padova, Teramo, Treviso e Latina, su delega della Procura della Repubblica di Milano, che ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale, locale e sequestro nei confronti di 28 persone fisiche e 9 societa' per reati di associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali e al riciclaggio dei relativi proventi illeciti. Le attivita' di oggi - secondo quanto riferiscono le Fiamme Gialle - scaturiscono da un'articolata indagine, che ha consentito di ricostruire l'operativita' di un'associazione criminale attiva tra l'area metropolitana di Milano, dove e' risultata presente un'ampia platea di soggetti cinesi dediti al riciclaggio del denaro, e la provincia di Brescia, dove sono state perpetrate sistematiche frodi fiscali attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Lo schema fraudolento ricostruito e' risultato riconducibile al meccanismo del cosiddetto 'underground banking system', ovvero, trasferimento di denaro al di fuori dei canali finanziari ufficiali e regolamentati, aggirando i presidi antiriciclaggio. A conclusione delle attivita' investigative, sono state ricostruite false fatturazioni per un importo complessivo di oltre 115 milioni di euro ed accertati trasferimenti di denaro verso l'estero per circa 80 milioni di euro. Deferiti all'Autorita' Giudiziaria, a vario titolo, 87 soggetti, tra cui un commercialista e un consulente finanziario.

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(RADIOCOR) 15-05-26 18:01:44 (0539) 5 NNNN