Antiriciclaggio: ok Parlamento Ue misure di contrasto, limite pagamenti cash a 10 mila euro -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 24 apr - Il pacchetto di misure legislative antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e' composto dalla sesta direttiva antiriciclaggio (adottata con 513 voti a favore, 25 contrari e 33 astensioni), dal regolamento 'manuale unico" (479 voti a favore, 61 contrari e 32 astensioni) e dalla creazione dell'Autorita' antiriciclaggio (482 voti a favore, 47 contrari e 38 astensioni).
Le nuove leggi assicurano che le persone con un interesse legittimo, compresi i giornalisti, le organizzazioni della societa' civile, le autorita' competenti e gli organi di vigilanza, avranno accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni sulla proprieta' effettiva contenute nei registri nazionali e interconnesse a livello Ue. I registri includeranno anche dati risalenti ad almeno cinque anni prima. Le Unita' di informazione finanziaria avranno maggiori poteri per analizzare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonche' per sospendere le transazioni sospette.
Si prevedono 'dovere di diligenza' e controlli rafforzati sull'identita' dei clienti: i cosiddetti 'soggetti obbligati' (banche, gestori di patrimoni e criptovalori o agenti immobiliari e virtuali) dovranno segnalare le attivita' sospette alle Uif e alle altre autorita' competenti.
A partire dal 2029, anche le societa' di calcio professionistiche di alto livello coinvolte in transazioni finanziarie di alto valore con investitori o sponsor, compresi gli inserzionisti e il trasferimento di giocatori, dovranno verificare l'identita' dei loro clienti, monitorare le transazioni e segnalare qualsiasi transazione sospetta.
Per supervisionare le nuove norme sulla lotta al riciclaggio di denaro, sara' istituita a Francoforte una nuova autorita' per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (Amla). Dovra' vigilare direttamente le entita' finanziarie piu' rischiose, di intervenire in caso di carenze nella vigilanza, di fungere da centro di smistamento per le autorita' di vigilanza e di mediare le controversie tra di esse. L'Amla supervisionera' anche l'attuazione delle sanzioni finanziarie.
Le leggi dovranno essere formalmente adottate anche dal Consiglio, prima di essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Aps
(RADIOCOR) 24-04-24 19:02:33 (0751) 5 NNNN