In collaborazione con Assosim

Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo: guida alle novità del 2022



PROGRAMMA DEL CORSO
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Webinar live - 29 e 30 novembre 2022


Il contesto formativo e gli obiettivi del corso

Il prossimo 1° dicembre entreranno a regime le nuove linee guida EBA sul ruolo e le responsabilità della funzione compliance antiriciclaggio e dell’organo di gestione degli enti creditizi o finanziari e Banca d’Italia intende fornire alcune disposizioni di dettaglio per il corretto adeguamento da parte dei soggetti destinatari.

Nel marzo del 2022 si è chiusa la consultazione EBA sulle linee guida per l’onboarding da remoto della clientela che, insieme alle disposizioni contenute nelle linee guida sui fattori di rischio AML/CFT, mirano a rafforzare la normativa sul tema dell’operatività a distanza divenuto di fondamentale importanza a seguito della pandemia e della crescente innovazione tecnologica.

Altra novità importante è stata l’emanazione del DM 11 marzo 2022 n. 55, che impone la comunicazione al Registro delle Imprese dei dati sulla titolarità effettiva alle imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust. Sono attesi a breve i decreti attuativi del Ministero dello Sviluppo economico che renderanno operativa l’apposita sezione del Registro delle Imprese.

Sul fronte della lotta al terrorismo, si è avuta una intensificazione in corso d’anno delle disposizioni relative alle sanzioni internazionali, anche a seguito della crisi russo-ucraina.

Il corso si prefigge dunque di fornire ai partecipanti un’analisi delle principali novità in materia e offrire indicazioni utili per una corretta applicazione delle stesse.


I destinatari

Il webinar è rivolto, in primo luogo, alla Funzione antiriciclaggio, al Delegato SOS, alla Revisione interna, ai membri degli organi di governo e controllo, ai revisori esterni. Il corso interessa altresì le aree Organizzazione ed ICT chiamate a fornire supporto nell’aggiornamento dei presidi.


La Faculty

Un rappresentante di Banca d’Italia è stato invitato a partecipare

Lorenzo Macchia, Partner, Zitiello e Associati Studio Legale

Francesco Martiniello, Chief Compliance & Anti-Financial Crime Officer,  Illimity Bank 

Valentina Bassi, Senior Partner, Studio Legale Manzone

Gian Luca Greco, Partner, Atrigna & Partners, Studio Legale Associato

Carla Giuliani, Partner, Atrigna & Partners, Studio Legale Associato

Alessandro De Nicola, Senior Partner, Orrick Herrington & Sutcliffe 

La certificazione ISO 9001

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I nostri contatti

Email: academy@euronext.com

Tel. +39 0272426086

Sede:
Palazzo Mezzanotte
Piazza degli Affari, 6 - 20123 Milano

Orari: Lunedi - Venerdì 09:00 - 17:30 CET

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