Un corso in collaborazione con AMF Italia

Il 19 giugno scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il c.d. “AML Package”, ovvero il pacchetto di riforma della disciplina dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo che comprende: (i) la VI Direttiva Antiriciclaggio relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo; (ii) un regolamento (Single Rulebook) che, tra le altre cose, estende le norme antiriciclaggio a nuovi soggetti, stabilisce requisiti più severi di due diligence, regola la titolarità effettiva e fissa un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti e (iii) un regolamento che istituisce l’Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AMLA), che avrà sede a Francoforte e diverrà operativa dal luglio 2025.

Fa parte del AML package anche il regolamento sui dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, già adottato il 31 maggio 2023.

Gli Stati membri dovranno recepire la Direttiva nel proprio ordinamento entro il 10 luglio 2027 con alcune eccezioni (come le norme relative al registro sui titolari effettivi) da recepire entro il 10 luglio 2026. Il Single Rulebook si applicherà, con alcune eccezioni, a decorrere dal 10 luglio 2027.

Il webinar è un’occasione di approfondimento dei contenuti del AML Package e di aggiornamento sulle attività di implementazione e recepimento in corso. 

Il webinar dà inoltre l’opportunità di fare il punto su tutte le principali novità intervenute a livello nazionale in corso dell’anno, sia in materia di antiriciclaggio sia in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Il webinar è rivolto, in primo luogo, alla Funzione antiriciclaggio, al Delegato SOS, alla Revisione interna, ai membri degli organi di governo e controllo, ai revisori esterni. Il corso interessa altresì le aree Organizzazione ed ICT chiamate a fornire supporto nell’aggiornamento dei presidi.

La Faculty

Un rappresentante dell’EBA è stato invitato a partecipare

Valentina Bassi, Senior Partner, Studio Legale Manzone 

Laura Larducci, Responsabile Ufficio IV, Direzione V Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario, Dipartimento del Tesoro, MEF